ای ڈی نے ڈبہ ٹریڈنگ اور آن لائن سٹہ بازی کے گروہ کے خلاف مقدمہ درج

نئی دہلی : انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کو اندور کی ایک خصوصی عدالت کے سامنے منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت ایک شکایت درج کی، جس میں اندور، ممبئی، احمد آباد، چنئی اور دبئی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی ڈبہ ٹریڈنگ اور آن لائن سٹہ بازی میں شامل ایک گروہ کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے۔

ای ڈی نےہندوستانی تعزیراتِ قانون (بی این ایس) 2023 کی دفعات 319(2) اور 318(4) کے تحت اندور پولیس کی ایف آئی آر کی بنیاد پر پی ایم ایل اے تحقیقات شروع کی، جو ہندوستانی تعزیراتِ قانون (آئی پی سی) کی دفعات 419 اور 420 کے مطابق ہے۔

مزید تحقیقات میں پتہ چلا کہ اندور کیس (ایف آئی آر نمبر 041/2025) سے جڑے افراد کے تعلق سے ایک غیر قانونی آن لائن سٹہ بازی ریکٹ کے بارے میں ایک اور ایف آئی آر ممبئی کے این ایم جوشی مارگ پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی، جس میں آئی پی سی کی دفعات 419، 420، 465، 468 اور 471، مہاراشٹر جوئے کی ممانعت ایکٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعات 66(سی) اور 66(ڈی) شامل تھیں۔ پولیس نے اس معاملے میں چارج شیٹ بھی داخل کر دی ہے۔

تحقیقات میں ایک تکنیکی نظام کا انکشاف ہوا جس میں دھاندلی والے ٹریڈنگ پلیٹ فارم، غیر قانونی سٹہ بازی ویب سائٹس اور سرحد پار منی لانڈرنگ نیٹ ورک شامل تھے۔

وشال اگنی ہوتری کی شناخت مرکزی منتظم کے طور پر ہوئی، جن کی مدد ترون سریواستو کر رہا تھا جو روزانہ مالیاتی لین دین اور جعلی اکاؤنٹس کا انتظام کرتا تھا، جبکہ سرینواسن راماسامی ایم ٹی5 سرورز کو دوبارہ ترتیب دے کر غلط تجارتی نتائج پیدا کرنے میں ملوث تھا۔

ایک متوازی سٹہ بازی نیٹ ورک میں دھول دیوراج جین مبینہ طور پر زیرِ زمین سٹہ بازی پلیٹ فارم Lotusbook247 چلا رہا تھا، جبکہ دھرمیندر رجنیکانت ترویدی آف شور یونٹ iBull Capital کا انتظام کر رہا تھا۔ نِدھی چندنانی مبینہ طور پر دبئی میں قائم ڈھانچوں کے ذریعے رقم کی منتقلی اور ہیرا پھیری میں مدد کر رہی تھیں۔

تحقیقات میں یہ بھی ثابت ہوا کہ صارفین کو V Money اور 8Stock Height جیسے پلیٹ فارمز پر جعلی تجارت دکھائی جاتی تھی، جن کا کسی تسلیم شدہ اسٹاک ایکسچینج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ Lotusbook247 اور 11Stars جیسے سٹہ بازی پلیٹ فارم مبینہ طور پر گمنام اکاؤنٹس، انکرپٹڈ کمیونیکیشن اور نقد ادائیگی کے ذریعے خفیہ طور پر چلائے جا رہے تھے۔

ای ڈی نے دھاندلی والے ٹریڈنگ پلیٹ فارم، غیر قانونی سٹہ بازی ویب سائٹس اور غیر منظم وائٹ لیبل ایپلیکیشنز سے حاصل شدہ 404.46 کروڑ روپے کی مجرمانہ آمدنی کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ 34.26 کروڑ روپے کی جائیداد کو عارضی طور پر ضبط کیا گیا ہے، جس میں 28.60 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد، 3.83 کروڑ روپے کی منقولہ جائیداد اور بینک و ڈی میٹ اکاؤنٹس میں 1.83 کروڑ روپے کی باقی رقم شامل ہے۔

تلاشی کے دوران ضبط کی گئی اہم اشیاء میں 5.21 کروڑ روپے سے زیادہ نقدی، 59.9 کلوگرام چاندی کی سلاخیں اور 100 گرام سونے کی سلاخ شامل ہیں۔ ای ڈی نے تقریباً 1.94 کروڑ روپے کے زیورات اور 4.77 کروڑ روپے کی لگژری گھڑیاں بھی ضبط کیں۔ اس کے ساتھ ہی 0.41 کروڑ روپے سے زیادہ کی بلاک شدہ کرپٹو کرنسی بھی برآمد کی گئی۔

یہ تمام جائیدادیں اس گروہ کے ارکان کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کردہ آمدنی ہی