منی لانڈرنگ کیس، حیدرآبادی جیویلر ای ڈی کے سامنے پیش

حیدرآباد: ایم بی ایس جیویلرس کے مالکان میں سے ایک سکیش گپتا، منی لانڈرنگ کیس میں چہارشنبہ کے روز انفورسمنٹ ڈائرکٹوریٹ (ای ڈی) کے سامنے پیش ہوا۔

یہ جیویلر (جوہری) حیدرآباد میں ای ڈی کے علاقائی دفتر میں پیش ہوا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گپتا کو ای ڈی کے سامنے پیش ہونے اور ای ڈی کے سوالات کے جوابات فراہم کرنے کا حکم د یا اور عدالت العالیہ نے ای ڈی کی کاروائی پر مزید روک لگانے سے انکار کردیا۔

قبل عدالت نے ای ڈی کیس پر حکم التواء جاری کرتے ہوئے ایک سینئر وکیل کو مشیر کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ گولڈ امپورٹ اسکیم آپریٹنگ دفعات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر سی بی آئی نے2014 میں ایف آئی آر درج کی تھی جس کی بنیاد پر مرکزی ایجنسی ای ڈی نے اسکی تحقیقات شروع کی ہے۔

اس اسکیم کی دفعات کے تحت گپتا نے میٹلس ٹریڈرنگ کارپوریشن (ایم ایم ٹی سی) جو ایک عوامی ادارہ ہے، کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اُس نے ایم ایم ٹی سی سے مبینہ طور پر کریڈٹ پر گولڈ حاصل کیاتھا تاکہ اضافی 5 فیصد ٹیکس ادانہ کرتے ہوئے فاریکس میں پوزیشن کو برقرار رکھا جاسکے۔

ایجنسی نے مبینہ طور پر جعلی رسائد و وچرس کی نشاندہی کی ہے۔ جو صارفین سے جیویلرس کی فروخت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ای ڈی نے 2021 میں ایم بی ایس جیویلرس کی 363.51کروڑ مالیت کی املاک کو قرق کرلیا تھا۔