22 کروڑ روپے کے بینک فراڈ معاملے میں ای ڈی نے سابق ایم ایل اے پی وی انور سے منسلک احاطے کی تلاشی لی

نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کیرالہ کے سابق آزاد ایم ایل اے پی وی انور اور ان کے معاونوں سے منسلک کئی مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی لے رہا ہے۔ تلاشی کا عمل جمعہ کی صبح شروع ہوا۔

ای ڈی کے ایک اہلکار نے کہاکہ "چھاپے 2015 میں کیرالہ مالیاتی کارپوریشن (کے ایف سی) کے ذریعہ منظور کیے گئے مبینہ دھوکہ دہی والے قرضوں میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا حصہ ہیں۔”

اہلکار نے کہا کہ وہ جرائم کی آمدنی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جس سے مالیاتی ادارے کو 22.31 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

ای ڈی ملزم کے خلاف غیر متناسب اثاثہ جات، مشتبہ بے نامی جائیدادوں اور رئیل اسٹیٹ پروجیکٹس میں فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ فنڈز کے ذرائع کا پتہ لگایا جا سکے۔